Trabajadores (as)/ Agentes area Contabilidad y Auditoria / Contadores (as)

Analista Prevencion de Delitos AFP

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Somos parte Principal Financial Group, líder global en inversiones y hoy estamos buscando a un Analista Prevención de Delito AFP para unirse a nuestra Gerencia de Cumplimiento AFP. ¿Qué esperamos de ti? Revisión y monitoreo de alertas de lavado de activos y otros monitoreos. Investigación de operaciones sospechosas y denuncias asociadas a Ley 19.913 y 20.393, incluyendo análisis de causa raíz. Ejecución de procesos de due diligence a terceros. Apoyo en certificación del Modelo de Prevención de Delitos Monitoreo del cumplimiento de políticas y procedimientos del Modelo Colaborar en la preparación de informes, respuestas de Oficios, nóminas, chequeos y cualquier otra información requerida para cumplir con los reportes requeridos por la normativa vigente, la Administración, el Directorio, Comités internos, la Casa matriz y el regulador.

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