OFICIAL DE CUMPLIMIENTO

Buscamos un(a) Oficial de Cumplimiento con alto sentido de ética, atención al detalle y sólido conocimiento de la regulación aplicable a SOFOMES, responsable de garantizar el cumplimiento de las obligaciones en materia de Prevención de Lavado de Dinero (PLD/FT) y del marco regulatorio vigente.

Responsabilidades

• Supervisar el cumplimiento de la normativa aplicable a la SOFOM.
• Implementar, actualizar y dar seguimiento a las políticas y procedimientos de PLD/FT.
• Monitorear operaciones e identificar operaciones inusuales, internas preocupantes y relevantes.
• Elaborar y presentar los reportes regulatorios ante las autoridades competentes.
• Coordinar procesos de identificación y conocimiento del cliente (KYC).
• Capacitar al personal en temas de cumplimiento y prevención de lavado de dinero.
• Atender auditorías internas, externas y requerimientos regulatorios.
• Mantener actualizados los manuales, ma...