Opportunity Description
Funciones
- Gestionar y coordinar las operaciones de lavado de dinero.
- Analizar transacciones financieras para detectar irregularidades.
- Colaborar con el equipo de auditoría interna y externa.
- Implementar y supervisar políticas de cumplimiento normativo.
Requisitos
- Experiencia previa en control de lavado de dinero.
- Conocimiento de normativas y leyes anti-lavado de dinero.
- Capacidad para trabajar bajo presión y gestionar múltiples tareas.
- Habilidades analíticas y de resolución de problemas.
- Plataformas SAT, IDSE, SEFIPLAN, DIOT.
- Contabilidad electrónica, conciliaciones bancarias, determinación de impuestos federales y estatales, conocimientos en derecho fiscal, reformas y leyes fiscales, control interno e inventarios.
- Excel intermedio.
- Experiencia en contabilidad, mínimo 3 años en puesto similar.
Beneficios
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