Gerente de Prevención de Lavado de Dinero

Overview

Para BanBajío las personas son el Centro, por ello formamos una comunidad con el mejor ambiente y cultura de la Banca

Responsabilidades y funciones

• Implementar, actualizar y dar cumplimiento del Programa de Sanciones Económicas de acuerdo con la Guía OFAC y el Acuerdo gremial de la ABM.
• Revisión y análisis diario de portales diversos relacionados a sanciones como actividad de cumplimiento y preventiva.
• Revisión y análisis diario de notas periodísticas y de fuentes abiertas relacionadas a sanciones como actividad de cumplimiento y preventiva.
• Atención a consultas relacionadas al tema de sanciones a usuarios de las diversas áreas de negocio.

Requisitos

• Escolaridad: Licenciado en Derecho (titulado)
• Certificación en PLD por parte de CNBV o ACAM.
• Experiencia: Trayectoria mínima de 3 a 5 años trabajando temas de Delitos Financieros.
• Disponibilid...