Cumplimiento Condusef (Guadalajara)

Somos un despacho jurídico comprometido con la excelencia para nuestros clientes.

Objetivo

Desarrollar y administrar un programa de cumplimiento generalizado con base en las disposiciones de carácter general de CONDUSEF y del PUR . Control, gestión, supervisión y presentación de reportes regulatorios relacionados con CONDUSEF, en coordinación con el equipo regulatorio.

Experiência

• Conocimiento de obligaciones
• Dominio de leyes y disposiciones en materia PLD /FT para entidades financieras
• Conocimiento en gestión de riesgos
• Atenção y resolución a necesidades de los diferentes sujetos obligados (clientes)

Requisitos

• Capacidad de análisis
• Enfoque a resultados
• Capacidad de trabajar por objetivos
• Licenciatura concluida o trunca en administración de empresas, contaduría pública, finanzas o afín (no solicitamos título competente)

Actividades