Analyst, Compliance (Santiago)

Empresa confidencial Somos una plataforma Latinoamericana con alcance general, experta en soluciones de inversión y gestión de activos para personas, empresas e instituciones. Ponemos la innovación y tecnología al servicio de las inversiones y las personas, siempre considerando el desarrollo sostenible de los países en donde tenemos presencia.

Analyst, Compliance (Analista de cumplimiento PLAFT)

Misión

Analizar y monitorear el cumplimiento al Modelo de Prevención de Delitos y Lavado de activos, identificando alertas y riesgos que puedan impactar la operación y reputación de la Organización, asegurando la ejecución del debido protocolo enmarcado en las definiciones establecidas.

Funciones

• Ejecutar y monitorear el modelo de prevención de delitos
• Actualizar y hacer seguimiento a las matrices de riesgos alineado a PLAFT, así mismo, identificar riesgos de AML
• Ejecutar procesos de debida diligencia, verificación de tercero...