Home / Opportunities / Analista PLD
C

Analista PLD

Crediclub

Monterrey, NL, Mexico Full-time July 03, 2026
Apply Now Similar Opportunities

Opportunity Description

Analista PLD

¡Tú próximo paso en Crediclub!

**

Funciones y responsabilidades:

  • Actualizar Control el manual de Prevención al Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT).
  • Monitorear e Informar alguna irregularidad en los contratos o apertura de cuentas.
  • Realizar las actividades de seguimiento de Operaciones.
  • Elaborar reportes del área que se envían a Instituciones regulatorias.
  • Recibir consultas al interior de Crediclub respecto de la aplicación de las Disposiciones, así como del Manualde PLD/FT.
  • Dar seguimiento a los programas de capacitación del personal de Crediclub, referente al tema de PLD/FT.
  • Apoyar en el cumplimiento de los requerimientos de información y documentación

    • Experiencia y habilidades:

    Esenciales:

  • Perfiles egresados en carreras de Licenciatura en Derecho, Administración o similares.
  • Trayectoria l...
    • Full-time Business Operations Specialists

    Interested in this opportunity? Apply now through Expertini.

    Apply for this Position

    Opportunity Details

    Location Monterrey, NL
    Country Mexico
    Type Full-time
    Category Business Operations Specialists
    Posted July 03, 2026
    Deadline August 12, 2026

    About Crediclub

    C

    Crediclub

    Monterrey, Mexico