JOB DESCRIPTION
Foco Principal: Autonomia na análise analítica e qualitativa de alertas de alta complexidade, fundamentação de dossiês transacionais e redação final de pareceres regulatórios.
RESPONSIBILITIES AND ASSIGNMENTS
Tratar e analisar alertas de média e alta complexidade gerados nos motores e-Guardian e FIRA, investigando indícios complexos de lavagem de dinheiro, financiamento ao terrorismo e proliferação (PLDFT). Identificar e analisar de forma minuciosa padrões de fracionamento de valores, triangulação de recursos envolvendo múltiplas contas, utilização de contas de passagem e evidente incompatibilidade entre a movimentação financeira agregada e a capacidade econômica/faturamento/financeira do cliente.Confecção de Dossiês Investigativos Fundamentados: Centralizar o levantamento de informações em ferramentas sistêmicas, realizar pesquisas em mídias adversas e biros de mercado para a estruturação de dossiês ro...