Analista de cumplimiento y Sagrilaft

Perfil del puesto

Estamos buscando un(a) Analista de Cumplimiento y SAGRILAFT. ¿Te apasiona la gestión del riesgo, el cumplimiento normativo y el análisis de información? Esta es tu oportunidad para hacer parte de una empresa en constante crecimiento.

Responsabilidades

• Ejecutar procesos de debida diligencia y debida diligencia intensificada de clientes, proveedores y demás contrapartes.
• Analizar y segmentar información para la identificación de riesgos.
• Identificar señales de alerta, operaciones inusuales y operaciones de alto riesgo.
• Emitir conceptos de cumplimiento de manera oportuna a las diferentes áreas de la organización.
• Apoyar la elaboración de informes internos, reportes regulatorios, indicadores y estadísticas del área.
• Realizar consultas en listas restrictivas y validar la información documental de las contrapartes.
• Apoyar actividades de capacitación y divulgación relacionadas...